Аналіз тенденцій розвитку системи фінансового моніторингу в банківському секторі України

Abstract

Розглянуто найбільш суттєві завдання епохи глобалізації фінансових відносин, пов’язані із зростаючою тенденцією до виникнення негативних явищ через наявність невирішеної проблеми відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Досліджено дані статистики Національного банку України та аналізу даних, надісланих Держфінмоніторингом України, випадків, які можуть свідчити про відповідні порушення банківськими установами. Підтверджено необхідність формування ефективної вітчизняної програми протидії відмиванню „брудних грошей” та фінансуванню тероризму, що потребує адаптації європейських принципів боротьби з відмиванням грошей.