Система фінансового моніторингу у банку

Abstract

У тезах розглянуто формування системи фінансового моніторингу у банку. Доведено, що формування системи фінансового моніторингу у банку повинно здійснюватися таким чином, щоб були задіяні та враховані всі аспекти його діяльності. Розглянуто, що першочерговою задачею фінансового моніторингу є забезпечення оптимізації взаємозв’язків і залежностей інформаційних потоків між всіма основними суб’єктами банківської діяльності, що забезпечить можливість отримання релевантної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.