Адаптація міжнародних вимог із запровадження ризик-орієнтовного підходу у сфері ПВД / ФТ в Україні

Андрійченко Ж. О.

Адаптація міжнародних вимог із запровадження ризик-орієнтовного підходу у сфері ПВД / ФТ в Україні

Файли

Андрійченко_Тези_Круглий стіл.pdf (195.4 KB)

Автори

Андрійченко Ж. О.

Анотація

Роботу присвячено оцінці сучасного вектора розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Розглянуто поточний стан функціонування системи фінансового моніторингу в Україні та стан впровадження ризик-орієнтованого підходу на рівнях, передбачених Директивою (EU) 2015/849.

Ключові слова

фінансовий моніторинг, протидія легалізації доходів, фінансування тероризму, ризик-орієнтований підхід, оцінка ризиків, система фінансового моніторингу

Бібліографічний опис

Андрійченко Ж. О. Адаптація міжнародних вимог із запровадження ризик-орієнтовного підходу у сфері ПВД / ФТ в Україні / Ж. О. Андрійченко // Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу: збірник матеріалів круглого столу, 8 груд. 2017 р. / редкол.: М. П. Кучерявенко, Н. М Внукова, С. В. Глібко. - Х.: Право, 2017. – С. 10–14.