Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу

Abstract

Розглянуто зміни, які відбуваються у системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами ФАТФ. Визначено роль та значення типологій у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Базою дослідження є типологічні звіти міжнародних організацій та національного регулятора, які використовуються фінансовими установами. Ризик відмивання коштів і фінансування тероризму може бути оцінений різними засобами, але у сукупності вони мають надати можливість фінансовій установі здійснювати відповідний контроль за клієнтами та їхніми операціями.