The national risk assessment in financial monitoring of Ukraine

Abstract

In modern conditions financial monitoring is an effective tool for implementing the financial policy that allows the state to regulate not only the processes of anti-money laundering (AML), but also to macroeconomic synergistic effect on the overall economy in the area of state regulation of investment attractiveness, transparency. The National Risk Assessment System measures undertaken to determine (identify) risks (threats) legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing, analysis, evaluation and development of measures to prevent and/or reduce the negative effects

В современных условиях финансовый мониторинг является эффективным инструментом для реализации финансовой политики, которая позволяет государству регулировать не только процессы борьбы с отмыванием денег (ОМЛ), но и макроэкономический синергетический эффект на общую экономику в области государственного регулирования инвестиционной привлекательности, прозрачности. Национальная система оценки рисков определяет меры для оценки (выявления) рисков (угроз) легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, анализа, оценки и разработки мер по предотвращению и / или уменьшению негативных последствий

У сучасних умовах фінансовий моніторинг є ефективним інструментом для реалізації фінансової політики, яка дозволяє державі регулювати не тільки процеси боротьби з відмиванням грошей (ГМЛ), але і макроекономічний синергетичний ефект на загальну економіку в області державного регулювання інвестиційної привабливості, прозорості. Національна система оцінки ризиків визначає заходи для оцінки (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, аналізу, оцінки та розробки заходів щодо запобігання і / або зменшення негативних наслідків