Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньої програми " Фінанси, банківська справа та страхування " третього (освітньо-наукового) ступеня

Внукова Н. М.; Смоляк В. А.

Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньої програми " Фінанси, банківська справа та страхування " третього (освітньо-наукового) ступеня

Файли

поз.118_!Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу 2022.pdf (687.87 KB)

Автори

Внукова Н. М.

Смоляк В. А.

Анотація

Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, система оцінювання знань здобувачів, професійні компетентності, якими повинен володіти здобувач після вивчення дисципліни, розподіл балів та порядок оцінювання результатів навчання, рекомендована література. Рекомендовано для здобувач спеціальності 051 «Економіка» третього (освітньо-наукового) ступеня.

Ключові слова

фінансовий моніторинг, відмивання доходів, відповідність, ризик-орієнтований підхід, типологія легалізації коштів

Бібліографічний опис

Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньої програми " Фінанси, банківська справа та страхування " третього (освітньо-наукового) ступеня : [Електронне видання] / уклад. Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 14 с. (Укр. мов.)