Дослідження особливостей організації фрод-моніторингу в системі управління економічною безпекою банку

Abstract

В статті визначено сутність фрод-моніторингу як інструменту системи управління економічною безпекою банку. Досліджено об’єкти фрод-моніторингу відповідно до видів шахрайства в банківській діяльності та визначено особливості застосування моніторингових систем залежно від об’єкту шахрайства. На основі аналізу особливостей організації фрод-моніторингових систем, запропоновано принципи організації системи фрод-моніторингу для ефективної протидії шахрайству.