Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorВнукова Н. М.
dc.description.abstractВстановлено, що в цілому найбільший ризик здійснення сумнівних або незвичайних операцій, спрямованих на ВК/ФТРЗ, належить банкам, платіжним системам та операторам поштового зв’язку. Ризик-орієнтований підхід націлений на досягнення балансу щодо посилення вимог до осередків підвищеного ризику та зменшення витрат на контроль за суб’єктами первинного фінансового моніторингу з низьким ризиком, а також поліпшення практичної реалізації міжнародних стандартів.
dc.identifier.citationВнукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу / Н. М. Внукова // INFOS-2019: Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій, 24-27 квіт. 2019 р., м. Харків. – Х., 2019. – С. 18-21.
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22255
dc.language.isouk_UA
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectризик орієнтований підхід
dc.titleЗастосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Внукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу.pdf
Розмір:
122.22 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)