Розвиток системи забезпечення ризик-менеджменту в діяльності підрозділу фінансової розвідки

Abstract

У статті обґрунтовано змістовне наповнення ризик-менеджменту. Узагальнено існуючі підходи до визначення сутності ризик-менеджменту і управління ризиками. Встановлено, що формування ефективної інституційної структури ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК/ФТРЗ шляхом удосконалення кадрового, фінансового, інформаційного, методичного забезпечення протидії ВК/ФТРЗ є основою розвитку системи ризик-менеджменту. Важливе значення, щодо забезпечення ризик-менеджменту в діяльності Держфінмоніторингу України надається саме показникам фінансового забезпечення. Визначено, що найбільшого значення у розвитку системи забезпечення ризик-менеджменту в діяльності Держфінмоніторингу України займають показники співвідношення кількості інформувань про підозрілі фінансові операції банківських установ до загальної кількості СПФМ банківського сектору та співвідношення кількості інформувань про підозрілі фінансові операції небанківських установ до загальної кількості СПФМ небанківського сектору.