Новели критеріїв ризику оцінки фінансових операцій

Abstract

Розглянуті нововведення в українському законодавстві, які були введені в 2016 році, що стосуються критеріїв оцінки ризику фінансових операцій. Визначені основні цілі прийняття нового закону, що регулює процес протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Виявлені основні відмінності нового законодавчого акту в порівнянні зі старим.

Рассмотрены нововведения в украинском законодательстве которые были введены в 2016 году, касающиеся критериев оценки риска финансовых операций. Определены основные цели принятия нового закона, регулирующего процесс противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Выявлены основные отличия нового законодательного акта по сравнению со старым.

Considered innovation in Ukrainian legislation which were introduced in 2016 concerning the criteria for assessing the risk of financial transactions. The basic objectives of the new law regulation combating money laundering and the financing of terrorism were discribed. The basic difference of the new legislation in comparison with the old was underlined.