Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22255| Title: | Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу |
| Authors: | Внукова Н. М. |
| Keywords: | фінансовий моніторинг ризик орієнтований підхід |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Внукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу / Н. М. Внукова // INFOS-2019: Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій, 24-27 квіт. 2019 р., м. Харків. – Х., 2019. – С. 18-21. |
| Abstract: | Встановлено, що в цілому найбільший ризик здійснення сумнівних або незвичайних операцій, спрямованих на ВК/ФТРЗ, належить банкам, платіжним системам та операторам поштового зв’язку. Ризик-орієнтований підхід націлений на досягнення балансу щодо посилення вимог до осередків підвищеного ризику та зменшення витрат на контроль за суб’єктами первинного фінансового моніторингу з низьким ризиком, а також поліпшення практичної реалізації міжнародних стандартів. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22255 |
| Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Внукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу.pdf | 122,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.