Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20274
Title: | Система фінансового моніторингу у банку |
Authors: | Азізова К. М. |
Keywords: | моніторинг банк система фінансовий моніторинг запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Азізова К. М. Система фінансового моніторингу у банку / К. М. Азізова // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 р.). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – 25-27 с. |
Abstract: | У тезах розглянуто формування системи фінансового моніторингу у банку. Доведено, що формування системи фінансового моніторингу у банку повинно здійснюватися таким чином, щоб були задіяні та враховані всі аспекти його діяльності. Розглянуто, що першочерговою задачею фінансового моніторингу є забезпечення оптимізації взаємозв’язків і залежностей інформаційних потоків між всіма основними суб’єктами банківської діяльності, що забезпечить можливість отримання релевантної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20274 |
Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Азізова К.М._БС_тези 1.pdf | 135,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.