Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20274
Назва: | Система фінансового моніторингу у банку |
Автори: | Азізова К. М. |
Теми: | моніторинг банк система фінансовий моніторинг запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів |
Дата публікації: | 2018 |
Бібліографічний опис: | Азізова К. М. Система фінансового моніторингу у банку / К. М. Азізова // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 р.). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – 25-27 с. |
Короткий огляд (реферат): | У тезах розглянуто формування системи фінансового моніторингу у банку. Доведено, що формування системи фінансового моніторингу у банку повинно здійснюватися таким чином, щоб були задіяні та враховані всі аспекти його діяльності. Розглянуто, що першочерговою задачею фінансового моніторингу є забезпечення оптимізації взаємозв’язків і залежностей інформаційних потоків між всіма основними суб’єктами банківської діяльності, що забезпечить можливість отримання релевантної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20274 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МСіФП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Азізова К.М._БС_тези 1.pdf | 135,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.