Зростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом
Вантажиться...
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглядаються сутність фінансового моніторингу в банках на етапі мінімізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Аналізується використання криптовалюти для відмивання коштів, а також закордонний досвід управління обігом та проведення операцій з криптовалютами.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Колодізєв О. М. Зростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом / О. М. Колодізєв, О. В. Коцюба // Банківська справа. – 2018. - № 1-2. - С. 7-21.