Зростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКолодізєв О. М.
dc.contributor.authorКоцюба О. В.
dc.description.abstractРозглядаються сутність фінансового моніторингу в банках на етапі мінімізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Аналізується використання криптовалюти для відмивання коштів, а також закордонний досвід управління обігом та проведення операцій з криптовалютами.
dc.identifier.citationКолодізєв О. М. Зростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом / О. М. Колодізєв, О. В. Коцюба // Банківська справа. – 2018. - № 1-2. - С. 7-21.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/19054
dc.language.isouk_UA
dc.subjectвідмивання коштів
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.titleЗростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Колодізєв О.М._БС_стаття4.pdf
Розмір:
487.16 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)