Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами
Вантажиться...
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Подано огляд міжнародних стандартів FATF, зокрема щодо упровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу, що є актуальнимзавданням з удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні. Представлені певні результати фундаментального дослідження з аналізу змін щодо законодавчого врегулювання цього завдання протягом 2019-2020 років, які спрямовані на більш глибокі перетворення в цій сфері, посиленні заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог міжнародних стандартів із протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Внукова Н. М. Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М.Внукова // Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : матеріали Всеукр-ої науково-практ. конф., 23 жовт. 2020 р.- Сєверодонецьк: СУНУ ім.В.Даля, 2020. – С. 158-162.