Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorВнукова Н. М.
dc.description.abstractПодано огляд міжнародних стандартів FATF, зокрема щодо упровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу, що є актуальнимзавданням з удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні. Представлені певні результати фундаментального дослідження з аналізу змін щодо законодавчого врегулювання цього завдання протягом 2019-2020 років, які спрямовані на більш глибокі перетворення в цій сфері, посиленні заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог міжнародних стандартів із протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
dc.identifier.citationВнукова Н. М. Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М.Внукова // Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : матеріали Всеукр-ої науково-практ. конф., 23 жовт. 2020 р.- Сєверодонецьк: СУНУ ім.В.Даля, 2020. – С. 158-162.
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24161
dc.language.isouk_UA
dc.subjectризик орієнтований підхід
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectFATF
dc.subjectідентифікація
dc.subjectміжнародні стандарти
dc.titleВпровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Внукова_НМ_Конференцiя-23.10.2020.pdf
Розмір:
850.54 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)