Управління банківськими ризиками у сфері відмивання коштів та фінансування тероризму

Abstract

Магістерська дипломна робота присвячена вивченню теоретичних засад та практичних положень аналізу та оцінки банківських ризиків у сфері відмивання коштів та фінансування тероризму. Розкрито економічну сутність банківських ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, проаналізовано та систематизовано ряд факторів, які їх утворюють. Розглянуто основні принципи та етапи управління ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму, досліджено основні методи оцінки ризиків та наведено ряд їх переваг та недоліків. Запропоновано ряд рекомендацій для удосконалення організаційних аспектів управління ризиками та наголошено на необхідності запровадження порівняно нових процедур внутрішнього контролю банку з питань протидії відмивання доходів та фінансування тероризму. Результати розробок можуть бути використані в практичній діяльності банківських установ при прийнятті поточних та стратегічних управлінських рішень.