Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів

Abstract

Розглянуто особливості запровадження ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів. Визначено, що легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, становить помітну загрозу національної й глобальної безпеці, порушує нормальне функціонування держави і її основних економічних інститутів, перешкоджає ринковим перетворенням і контролю над фінансовою системою країни з боку державних органів, викликає недовіру в суспільстві до державних інститутів, створює негативний імідж України у світовому співтоваристві. Варто також ширше використовувати міжнародний досвід боротьби із цим явищем, створити скоординований системний механізм протидії міжнародним проявам відмивання грошей.