Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorВнукова Н. М.
dc.description.abstractРозглянуто особливості запровадження ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів. Визначено, що легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, становить помітну загрозу національної й глобальної безпеці, порушує нормальне функціонування держави і її основних економічних інститутів, перешкоджає ринковим перетворенням і контролю над фінансовою системою країни з боку державних органів, викликає недовіру в суспільстві до державних інститутів, створює негативний імідж України у світовому співтоваристві. Варто також ширше використовувати міжнародний досвід боротьби із цим явищем, створити скоординований системний механізм протидії міжнародним проявам відмивання грошей.
dc.identifier.citationВнукова Н. М. Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів / Н. М. Внукова // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 лист. 2018 р. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – С. 20-24.
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20595
dc.language.isouk_UA
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectмеханізм протидії
dc.subjectризик-орієнтований підхід
dc.titleРизик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
563_Внукова Н М_Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів.pdf
Розмір:
1.17 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)