Modern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering system

Abstract

The article is devoted to assessing Ukraine's readiness to implement a risk-oriented approach in the field of financial monitoring. The factors constraining introduction of the risk-oriented approach at the levels stipulated by the Directive (EU) 2015/849 are revealed. Recommendations have been formulated to create favorable conditions for the effective implementation and operation of the risk-based approach in Ukraine.Роботу присвячено оцінці готовності України до впровадження ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу. Виявлено фактори, які стримують впровадження ризик-орієнтованого підходу на рівнях, передбачених Директивою (EU) 2015/849. Сформовано рекомендації для створення сприятливих умов для ефективного впровадження і функціонування ризик-орієнтованого підходу в Україні.Работа посвящена оценке готовности Украины к внедрению риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга. Выявлены факторы, сдерживающие внедрение риск-ориентированного подхода на уровнях, предусмотренных Директивой (EU) 2015/849. Сформированы рекомендации для создания благоприятных условий для эффективного внедрения и функционирования риск-ориентированного подхода в Украине.