Modern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering system

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorAndriichenko Zh. O.
dc.contributor.authorАндрійченко Ж. О.
dc.contributor.authorАндрейченко Ж. О.
dc.description.abstractThe article is devoted to assessing Ukraine's readiness to implement a risk-oriented approach in the field of financial monitoring. The factors constraining introduction of the risk-oriented approach at the levels stipulated by the Directive (EU) 2015/849 are revealed. Recommendations have been formulated to create favorable conditions for the effective implementation and operation of the risk-based approach in Ukraine.
dc.description.abstractРоботу присвячено оцінці готовності України до впровадження ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу. Виявлено фактори, які стримують впровадження ризик-орієнтованого підходу на рівнях, передбачених Директивою (EU) 2015/849. Сформовано рекомендації для створення сприятливих умов для ефективного впровадження і функціонування ризик-орієнтованого підходу в Україні.
dc.description.abstractРабота посвящена оценке готовности Украины к внедрению риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга. Выявлены факторы, сдерживающие внедрение риск-ориентированного подхода на уровнях, предусмотренных Директивой (EU) 2015/849. Сформированы рекомендации для создания благоприятных условий для эффективного внедрения и функционирования риск-ориентированного подхода в Украине.
dc.identifier.citationAndriichenko Zh. О. Modern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering system / Zh. О. Andriichenko // Proceedings of the training: Innovative educational technology: European experience and Its Application in training in Economics and Management. – Poland: WSBiP, 2017. – Р. 5–8.
dc.identifier.urihttp://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16361
dc.language.isoen
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectanti-money laundering and terrorist financing
dc.subjectrisk- oriented approach
dc.subjectsubjects of primary financial monitoring (obliged entities)
dc.subjectentities of state financial monitoring
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectпротидія легалізації доходів
dc.subjectфінансуванню тероризму
dc.subjectризик-орієнтований підхід
dc.subjectсуб'єкти первинного фінансового моніторингу
dc.subjectсуб'єкти державного фінансового моніторингу
dc.subjectфинансовый мониторинг
dc.subjectпротиводействие легализации доходов
dc.subjectфинансированию терроризма
dc.subjectриск-ориентированный подход
dc.subjectоценка рисков
dc.subjectсубъекты первичного финансового мониторинга
dc.subjectсубъекты государственного финансового мониторинга
dc.titleModern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering system
dc.title.alternativeСтан запровадження ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу в Україні
dc.title.alternativeСостояние внедрения риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга в Украине

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Андрейченко_ Тези_Poland.pdf
Розмір:
119.47 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.73 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)