Обґрунтовання необхідності визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) для оцінки її впливу на рівень ризиків ВК/ФТРЗ

Abstract

У роботі встановлено, що При здійсненні нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Держфінмоніторингом України застосовується ризик-орієнтований підхід до підзвітних суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Для визначення впливу запровадження та реалізації ризик-орієнтованого підходу у діяльності суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу та його впливу на сценарії розвитку системи фінансового моніторингу в Україні через визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) використано метод аналізу ієрархій Т. Сааті. Запровадження та реалізація ризик-орієнтованого підходу у діяльності СПФМ України для запобігання та протидії ВК/ФТРЗ сприятиме посиленню впровадження прискореного сценарію розвитку системи фінансового моніторингу для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ, як найбільш пріоритетного сценарію (0,512), оскільки ймовірність реалізації складає більше 50%.